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把握着力点 找准突破口

时间: 2019-05-08 18:21:41             来源:       字号:[ ]

近年来,人民银行太原中心支行严格贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,以提高重点可疑交易分析能力为基础,以开展专项行动为着力点,以推动洗钱案件立案起诉审判为突破口,充分发挥反洗钱在预防打击洗钱犯罪、防控金融风险、维护经济社会安全稳定方面的重要作用,在反恐、反腐、禁毒、扫黑除恶、打击虚开骗税等多个领域取得明显成绩,多次得到了山西省公安厅、国安厅、税务等部门的书面致谢。

注重研判提升报告质量

2018年,人行太原中支共接收金融机构报送的重点可疑交易报告106份,对所有接收的重点可疑交易报告进行了逐份分析。其中,对外移送线索70份,向反洗钱监测分析中心上报研判线索9份,开展联合研判5份。根据移送的案件线索,执法机关立案7起、破案7起。完成了人民银行总行发起的跨省协查7次,及时向金融机构发出调查通知,并及时向相关分支行进行反馈。全年协助执法部门开展协查89次,为案件破获提供了重要支持。

人行太原中支积极开展金融机构重点可疑交易报告质量评价工作,制定了《金融机构重点可疑交易报告质量评价办法》,对28家银行业报告机构报送的案例进行评价,选取8家机构优秀案例进行互动展评,邀请省公安厅、省税务局的专家对评选出的重点案例进行现场点评,不仅为进一步开展涉税、非法集资、地下钱庄领域的分析甄别工作提供了新的思路,而且为金融机构之间、金融机构与执法机关及行政机关之间搭建了良好的沟通学习平台。

提供线索协助案件侦破

人行太原中支与公安部门建立了良好的合作机制,在《山西省银行业金融机构与公安机关开展反洗钱及上游犯罪线索研判及资金查控工作机制》协作框架内,精准锁定目标情况,多方追踪资金链条,配合公安机关开展了大量涉案账户查询及分析研判工作。

2018年以来,就某电子商务股份有限公司疑似非法吸收公众存款案、某电子商务有限公司涉嫌非法经营案等几起重特大案件,协助山西省公安厅经侦总队对大量涉案人员的银行账户信息及交易明细进行了行政调查及分析研判,为案件的成功侦破奠定了坚实的基础。在公安部组织的“反洗钱大比武”活动中,人行太原中支选派反洗钱专家与山西省公安厅进行联合研判,甄别出大量涉嫌违法犯罪的线索,为山西省公安机关在全国“大比武”演示中取得良好名次提供了重要支撑。

人行太原中支反洗钱部门充分发挥专业优势,协助山西省公安厅破获“6·03”专案,先后对100余名涉案人员、16万条银行交易记录进行梳理分析,发现涉案资金去向线索2192条,为追赃挽损等侦查工作提供了思路和方向,圆满完成了交办任务,受到了专案组的表扬与好评。

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