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贵州:让资金在阳光下流动

时间: 2019-05-08 18:21:39             来源:       字号:[ ]

“啪”,随着法槌庄严敲响,2018年11月27日,贵州省内首例洗钱案件在福泉市法院宣判,实现了当地洗钱入罪“零”突破。被告人获刑一年六个月,震慑效果明显。

此次案件的宣判,是中国人民银行贵阳中心支行积极履行反洗钱工作牵头部门职责,强化同公、检、法等部门配合协调的结果。此后,又有两起洗钱案先后在贵阳市开阳县和铜仁市德江县判决。

近年来,随着我国经济金融的快速发展,影响我国国际声誉和危害金融业健康发展的洗钱犯罪逐步被公众所认知,并呈现出智能化、隐蔽化、基层化发展的趋势,严重危害了我国国家安全和国家利益,预防和打击洗钱犯罪迫在眉睫。

4月28日,人民银行贵阳中心支行召开党委扩大会议,安排部署扫黑除恶下一阶段工作。会议要求,要强化法人机构反洗钱主体责任,建立健全风险评估和执法检查“双支柱”监管机制,督促各类金融机构严格开展客户身份识别和尽职调查,及时报告大额可疑交易报告,持续推进洗钱入罪工作,防范涉黑涉恶资金通过金融机构转移的风险。

作为贵州省反洗钱工作的牵头部门,人民银行贵阳中心支行积极履职,强化同公、检、法、特定非金融行业主管部门等的配合协调,以“建制度、强联合、丰内容、扩范围”为工作思路,打出“特点突出、措施得力、掷地有声”的反洗钱工作“组合拳”,不断将贵州省反洗钱工作向纵深推进。

分工协作

信息共享筑牢反洗钱工作机制

目前,贵州省已建立了反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作机制。人民银行贵阳中心支行会同省地方金融监督管理局、省银保监局、省证监局、省外汇局、国家税务局贵州省分局、贵阳海关、省公安厅、省检察院、省人民法院搭建了反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作机制,在案情会商、调查协查、信息共享、成果传导等方面开展了积极有效的合作。在2018年多部门联合开展的打击利用地下钱庄和离岸公司转移赃款等专项行动中,人民银行贵阳中心支行主动梳理排查涉嫌地下钱庄重点可疑交易线索8条、涉及金额233.84亿元,向公安机关移送线索5条、涉及金额27.78亿元。

加强预警

一案双查提升反洗钱工作威慑力

反洗钱各成员单位积极研判全省洗钱、恐怖融资的形势与趋势,提高预防和打击洗钱、恐怖融资的能力,做到了“早预警、早发现、早处置”。对于毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗7类洗钱犯罪,既不放过上游犯罪,也不忽视下游犯罪,推行“一案双查”,上下联动,提高威慑力。2018年,人民银行贵阳中心支行协助贵州警方破获一起特大非法传销案,涉案金额高达20亿元人民币,是迄今为止贵州省破获的涉案人数最多、涉及范围最广、涉案金额的非法传销案。

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